kjracc
Department of Accounting
Kalle Johannes
Rose
Associate professor
,
PhD
Room:
SOL/D4.16
Tel:
+4538152230
, Mobile:
+4531217205
E-mail:
kjr.acc@cbs.dk
521013
Presentation
Kalle Johannes Rose’s main research area is financial compliance and lawmaking in the EU from a law and economics perspective. He concentrates on the efficiency and development of financial legislation. Kalle Johannes Rose also works on commercial law and the interactions with constitutional law.
Primary research areas
- Financial compliance
- Anti-money laundering regulation
- Law and economics
- Lawmaking and economics
- Game theory
- Constitutional law
- Climate law and economics
Social media
Links
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/kjracc
Courses
- Course coordinator, Law and Economics (Rets- og Kontraktøkonomi), BSc in Business Administration and Commercial Law
- Course coordinator, Economic Science (Økonomisk Videnskabsteori), BSc in Business Administration and Commercial Law
- Course coordinator, Strategic Legal Game Theory (Juridisk og Strategisk Spilteori), MSc electives
Other teaching activities
In the Fall of 2022, Kalle initiated the dissemination project Academic Compliance.
The aim of the project is twofold:
- ) to share with others the process of developing a unified risk-based compliance method to apply in all risk-based regulatory areas within the EU--such as anti-money laundering, climate risks, cyber security, healthcare and epedemic control
- ) to share with others a deep knowledge and insight in the area of anti-money laundering for the purpose of enhancing the general understanding and awareness of the field of anti-money laundering
Publications sorted by:
2024
Kalle Johannes Rose / Societal Compliance : Systemisk risikostyring af hvidvask og terrorfinansiering ved etablering af et Public-Private-Academic-Partnership.
In: Finans/Invest, No. 5, 10.2024, p. 29-31
In: Finans/Invest, No. 5, 10.2024, p. 29-31
Journal article > peer review
Kalle Johannes Rose / Societal Compliance : Forum for Viden og Samarbejde: AML/CFT & FinCrime Impact Report 2024.
Frederiksberg : Copenhagen Business School, CBS 2024, 95 p.
Frederiksberg : Copenhagen Business School, CBS 2024, 95 p.
Report
2023
Kalle Johannes Rose; Benjamin Dante / On the Path to Create a Unison Approach to Systemic Risk-based Compliance : Laying the Foundation.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2023, 27 p. (CBS LAW Research Paper, No. 23-03)
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2023, 27 p. (CBS LAW Research Paper, No. 23-03)
Working paper
2022
Kalle Johannes Rose / EU Money Laundering Regulation Limit the Use of Tax Havens
In: Journal of Financial Crime, Vol. 29, No. 1, 2022, p. 233-245
In: Journal of Financial Crime, Vol. 29, No. 1, 2022, p. 233-245
Journal article > peer review
2021
Kalle Johannes Rose / Lack of Clarity in Recent Criminal Law Directive Gives Ground for Significant Expansion of EU Money Laundering Regulation
Frederiksberg 2021, 15 p. (CBS LAW Research Paper, No. 21-05)
Frederiksberg 2021, 15 p. (CBS LAW Research Paper, No. 21-05)
Working paper > peer review
Kalle Johannes Rose / Non-compliance Behavior of De-risking Force the EU to Enhance Anti-money Laundering Regulation
In: Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 29, No. 5, 2021, p. 477-490
In: Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 29, No. 5, 2021, p. 477-490
Journal article > peer review
2020
Kalle Johannes Rose / De-risking or Recontracting : The Risk Dilemma of EU Money Laundering Regulation.
In: The Journal of Risk Finance, Vol. 21, No. 4, 10.2020, p. 445-458
In: The Journal of Risk Finance, Vol. 21, No. 4, 10.2020, p. 445-458
Journal article > peer review
Kalle Johannes Rose / Disclosing Anti-money Launderers Through CSR Regulation : a New Way to Combat Money Laundering.
In: Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, No. 1, 2020, p. 11-25
In: Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, No. 1, 2020, p. 11-25
Journal article > peer review
Kalle Johannes Rose / How Financial Institutions Force the EU to an Inevitable Enhancement of the AML Regulation
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, 14 p. (CBS LAW Research Paper, No. 20-33)
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, 14 p. (CBS LAW Research Paper, No. 20-33)
Working paper
Kalle Johannes Rose / Introducing the Missing 11th Principle of the United Nations Global Compact to Reach Sustainability : Follow the Money….
In: Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, No. 2, 2020, p. 355-367
In: Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, No. 2, 2020, p. 355-367
Journal article > peer review
2020
Kalle Rose / Money Laundering Regulation : A Positive Spillover Effect on Tax Inequality (Agenda).
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, p. 16 (CBS LAW Research Paper, No. 20-26)
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, p. 16 (CBS LAW Research Paper, No. 20-26)
Working paper > peer review
2019
Kalle Rose / Calling out the Anti‐Money Launderers through CSR Regulation
Frederiksberg : CBS LAW. Copenhagen Business School 2019, 12 p. (Working Paper, No. 19-21)
Frederiksberg : CBS LAW. Copenhagen Business School 2019, 12 p. (Working Paper, No. 19-21)
Working paper
Kalle Rose / De-risking or Re-contracting the Way around Money Laundering Risks
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2019, 16 p. (CBS LAW Research Paper, No. 19-37)
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2019, 16 p. (CBS LAW Research Paper, No. 19-37)
Working paper
Kalle Rose / Introducing the 11th Principle of the United Nations Global Compact to Fulfill Sustainability Aim : The Benefits by Including Anti-money Laundering.
Frederiksberg : CBS LAW. Copenhagen Business School 2019, 14 p. (Working Paper, No. 19-29)
Frederiksberg : CBS LAW. Copenhagen Business School 2019, 14 p. (Working Paper, No. 19-29)
Working paper
Kalle Rose / Regulating the Externality of Money Laundering : Halfway There.
Frederiksberg : CBS LAW. Copenhagen Business School 2019, 13 p. (Working Paper, No. 19-12)
Frederiksberg : CBS LAW. Copenhagen Business School 2019, 13 p. (Working Paper, No. 19-12)
Working paper
Kalle Johannes Rose / The Problem of Regulating the Easy Way Out : EU Money Laundering Regulation.
In: Journal of Money Laundering Control, Vol. 22, No. 4, 2019, p. 666-677
In: Journal of Money Laundering Control, Vol. 22, No. 4, 2019, p. 666-677
Journal article > peer review
2017
Kalle Rose / The Danger of Misinterpreting Economic Measuring Rod in Commercial Law Making : What Lawmakers got from 100 Years of Law & Economics and the Future Needs.
In: Erhvervsretlige emner 1917-2017. ed. /Vishv Priya Kohli; Peter Arnt Nielsen. København : Djøf Forlag 2017, p. 255-276
In: Erhvervsretlige emner 1917-2017. ed. /Vishv Priya Kohli; Peter Arnt Nielsen. København : Djøf Forlag 2017, p. 255-276
Book chapter > peer review
2016
Kalle Rose / Når stifterviljen dør… : Et retsøkonomisk bidrag til 200 års juridisk konflikt om ejendomsretten.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [Phd] 2016, 382 p. (PhD series, No. 23.2016)
Frederiksberg : Copenhagen Business School [Phd] 2016, 382 p. (PhD series, No. 23.2016)
PhD thesis
More results... (total 18 results)
2024
Kalle Johannes Rose (Performer) ; André Thormann (Producer) / Rig på viden E143: Money Laundering with Kalle Rose
København : Rig på viden 2024
København : Rig på viden 2024
Sound/Visual production (digital)
2021
Kalle Johannes Rose / EU's kamp for whistleblowerbeskyttelse kan være en stor hjælp for danske finansvirksomheder – hvis de tør
København : FinansWatch 9.2.2021
København : FinansWatch 9.2.2021
Net publication - Internet publication
2020
Kalle Johannes Rose / Special Report : Some Countries and Financial Institutions Will Have to Face Big Fines (and Individuals Responsible May have to go to Jail) if EU-wide Money Laundering Law is to Work.
Dublin : AML Intelligence 2020
Dublin : AML Intelligence 2020
Net publication - Internet publication
2019
Kalle Johannes Rose / Hvidvaskreguleringens blinde vinkel
København : Complidia Media Group ApS 11.6.2019
København : Complidia Media Group ApS 11.6.2019
Net publication - Internet publication
2024
Minister varsler flere tiltag for at fjerne huller i hvidvaskbekæmpelse
19/12/2024 // Finanswatch.dk // Aske Muff
Eksperter kritiserede smuthul til hvidvask: Nu ændrer Smukfest praksis
16/12/2024 // Kulturmonitor.dk // Anne Thora Lykkegaard
Efter kritik: Smukfest stopper praksis, der har muliggjort hvidvask
16/12/2024 // Ritzaus Bureau // Anne Thora Lykkegaard
Smukfest lukker system som fik kritik for hvidvask
16/12/2024 // Sjællandske Slagelse // Ritzau
Smukfest lukker potentiel hvidvaskningsmulighed: 2025 er kontantfri
16/12/2024 // Gaffa.dk // Regitze Skipper Bundgaard
Rapport udpeger 71 huller i hvidvaskbekæmpelsen: "Vi har et meget sårbart system"
12/12/2024 // Watchmedier.dk // Simon Lund Christiansen
Kritiserer indsats mod hvidvask: Forsker foreslår at rykke klientkonti til banker
11/12/2024 // Advokatwatch.dk // Rasmus Hadberg Fredsted
Indsatsen mod kriminelles hvidvask af penge mangler central styring
11/12/2024 // DR P1 Orientering // Værter: Jan Falkentoft & August Stenbroen
Rapport: Bankerne har fået for stort et ansvar for kamp mod hvidvask
11/12/2024 // Berlingske // Julie Søltoft
Opråb fra forsker: Kampen mod hvidvask hæmmes af manglende national styring
10/12/2024 // Berlingske // Julie Søltoft
2024
Anholdte i minksag nægter sig skyldige men bliver i fængsel - helt normalt, siger retsekspert
22/10/2024 // Tv2.dk // Olav Fonager, Emma Fjordbak & David Essenbæk Jakobsen
"Hemmelig ransagning" gav jackpot: Her er beviserne, der fik minkfolk fængslet for hvidvask
18/10/2024 // Tv2nord.dk // Olav Fonager, David Essenbæk Jacobsen & Emma Fjordbak
Nordea blåstemplet trods mistænkelige pengestrømme
14/10/2024 // Børsen // Mathias Hagemann-Nielsen
Nordea-chef: Hvidvaskkontrol øger faren for kriminel infiltrering af bankerne
21/08/2024 // Børsen.dk // Mathias Hagemann-Nielsen
Historiska åtalet mot Nordea kan bli en dyr historia: Logiskt
12/07/2024 // Realtid // Simon Kronö
Nordea wyprała brudne pieniądze Rosjan. Bankowi grozi potężna kara
12/07/2024 // Rp.pl // Iwona Trusewicz
Nordea Risks Money Laundering Fine Near $1 Billion, Experts Say
11/07/2024 // Claimsjournal.com // Sara Sjolin
Nordea hyrer tre store advokathuse til forsvar i hvidvasksag
10/07/2024 // Advokatwatch.dk // Jeppe Maagaard Holm
Ny hvidvask-sag adskiller sig fra tidligere forløb: "Det her er problemer, der er opstået i Nordea"
05/07/2024 // Finanswatch.dk // Cecilie Hänsch Emanuel
Nordeas bøde kan blive langt større end antaget
05/07/2024 // Finanswatch.dk // Malte Oxvig & Simon Lund Christiansen
2024
Tiden arbejder for Nordea i sag om hvidvask for 26 milliarder
05/07/2024 // Finanswatch.dk // Simon Lund Christiansen
Nordeas bøde for hvidvask kan blive større end antaget
05/07/2024 // MarketWire // Morten Frederik Heltoft
DR P1 Orientering 05.07.2024 16:05
05/07/2024 // DR P1 Orientering // Vært: Ole Brink
Kørt over af Generation Generalisering
29/06/2024 // Jyllands-Posten // Poul Hauch Fenger, Forsvarsadvokat, tidl. rådgiver i EU, Hellerup
Sager om hvidvask vælter frem. Men politiet har opgivet at straffe alle svindlerne
22/06/2024 // Berlingske // Nicolaj Vorre
Ekspert tvivler på regeringens planer for hårdere straffe for økonomisk kriminalitet
21/06/2024 // DR P1 Orientering 16.05 // Dagens værter: Pernille Rudbæk og Jan Falkentoft
Almindelige danskere bruges til at hvidvaske penge fra Nigeriabreve
20/06/2024 // Tjekdet.dk // Theis Fischer Brandt, Zakaria Hameed
Almindelige danskere brugt til pengehvidvask
20/06/2024 // Ritzaus Bureau // Steen Jensen
Hvidvask: Eksperter vil give kriminelle kamp til stregen
19/06/2024 // Ritzaus Bureau // Copenhagen Business School
Kun én dansk fond indberettet for hvidvask-mistanke
18/06/2024 // Fundats.dk // Steffen Nyboe McGhie
2024
Minister efter TV 2-dokumentar: Banker skal have lettere ved at kontrollere advokaters klientkonti
12/06/2024 // Policywatch.dk // Anne Kvist
TV 2 News Nyhederne 11.06.2024 08:30
11/06/2024 // TV 2 News Nyhederne
Bandidos-profil fik konto i Ringkjøbing Landbobank: Brugte millioner på luksusure og motorcykler
11/06/2024 // Finanswatch.dk // Peter S. Mygind, Simon Lund Christiansen & Jeppe Maagaard Holm
Ringkjøbing Landbobank åbnede konto for Bandidos-profil: Brugte pengene på luksusure og motorcykler
11/06/2024 // Børsen.dk // Thomas Zigler
Her er Danmarkshistoriens største svindlere: - Det er umuligt at stoppe, siger ekspert
09/06/2024 // Avisen Danmark Sektion 1, Side 8 // Carl Buhr
Den danske tillid er en hæmsko for at bekæmpe hvidvask
08/06/2024 // Avisen Danmark (morgen) // Carl Buhr & Simone Buur Skyum
TV 2 News Nyhederne 07.06.2024
07/06/2024 // TV 2 News Nyhederne
TV 2 News Nyhederne 05.06.2024
05/06/2024 // TV 2 News Nyhederne
Ny lov bliver kaldt "tudetosset" og et "knæfald"
04/06/2024 // Tv2.dk // Astrid Helmer Mørck
'Den sorte svane' Carl afslører: Med disse metoder svindlede han for millioner
03/06/2024 // Nyheder24.dk // Liva Høyberg
2024
TV 2 News Nyhederne 02.06.2024
02/06/2024 // TV 2 News
Ekspolitiker tilbyder at hjælpe med skattesnyd - her er hans metoder
02/06/2024 // Tv2.dk // David Rue Honoré, Thomas Østerlin Koch, Peter Vesterlund & Steen Schat-Holm
TV 2 News Lippert 02.06.2024 18:20
02/06/2024 // TV 2 News Lippert
TV 2 Nyhederne 02.06.2024 12:00
02/06/2024 // TV 2 Nyhederne
På sporet af den hvide varevogn
31/05/2024 // Information // Bo Elkjær
TV 2 News - News & Co. 29.05.2024 16:00
29/05/2024 // TV 2 News - News Co.
Hvad er en fakturafabrik, og hvordan fungerer den?
29/05/2024 // Politiken // Mads Hjermind Justesen
Sådan snyder fakturafabrikkerne staten for store summer
28/05/2024 // Tv2.dk // Mikkel Walentin Mortensen
DR P4 Morgen København 22.05.2024 06:05
22/05/2024 // DR P4 Morgen København
DR P4 København Nyheder 22.05.2024 11:30
22/05/2024 // DR P4 København Nyheder 11.30
2024
Ny EU-vagthund skaber tvivl om hvidvaskbøder til danske banker
16/05/2024 // Finanswatch.dk // Anne Kvist
Russere udspionerede bankchefer. Nu skal justitsminister svare for sig
03/05/2024 // Berlingske // Daniel Tidemann
Chefer i hvidvaskbank blev systematisk overvåget af Vladimir Putins agenter
02/05/2024 // Berlingske // Michael Lund
EU's nye finansielle supertilsyn giver unionen nye "magtmuskler" at spille med
22/04/2024 // Finanswatch.dk // Anne Kvist
Finanstilsynets påbud til Saxo Bank er "grelle" og af "alvorlig karakter"
16/02/2024 // Finanswatch.dk // Anne Kvist
Hvidvaskdom er den første til mellemmænd
02/02/2024 // Berlingske // Michael Lund og Julie Søltoft
Nordea: Sigtet for brud på hvidvaskloven i 2017
26/01/2024 // MarketWire // Sebastian Grünfeld
Eksperter undrer sig over manglede dom i hvidvasksag mod Nordea
25/01/2024 // Berlingske // Michael Lund og Julie Søltoft
Mørklagt Nordeaefterforskning vækker vrede hos politikere
18/01/2024 // Berlingske // Michael Lund og Julie Søltoft
Tv-løvinde Anne Stampe Olesen forsøgte at bruge DR til at lukke munden på forsker
15/01/2024 // Frihedsbrevet.dk // Astrid Melbak, Mathias Blædel
2024
Hun blev gjort berømt af DR i Løvens Hule nu lyder hun som et såret dyr på savannen
08/01/2024 // Frihedsbrevet via Linkedin // Mads Brügger
Lyssky russere og korrupte regimer: Nordea risikerer kæmpebøde i sag om hvidvask
08/01/2024 // Berlingske // Michael Lund og Julie Søltoft
Syv år gamle hvidvaskdokumenter peger på fire topfolk fra bankverdenen
08/01/2024 // Berlingske.dk // Ronja Pilgaard
Medie: Mia Wagner og Anne Stampe Olesen snød sig til tocifret millionbeløb fra staten
04/01/2024 // Seoghoer.dk // Mathias Andersen
Kendte løver anklages for milionfusk med statsstøtte
04/01/2024 // BT.dk // Albert Beenfeldt Petersen
Anklages for snyd
04/01/2024 // Ekstra Bladet // Per Mathiessen
2023
"Langt de fleste" kontanter bruges ifølge Peter Kofod på lovlige formål. Men det kan han umuligt vide
06/12/2023 // Tjekdet.dk // Daniel Greneaa Hansen og Kalle Thue Gregersen
Anti-Financial Crime Summit 2023: Day One Roundup
08/11/2023 // The Fintech Times // Tom Bleach
Finanstilsynet kan hjælpe Danske Bank med at finde forsvundet materiale
21/09/2023 // Berlingske // Julie Søltoft og Michael Lund
Afgørende dokumenter i hvidvasksag er forsvundet - Finanstilsynet kan hjælpe Danske Bank med at finde dem
21/09/2023 // Berlingske.dk // Julie Søltoft og Michael Lund
2023
DR P1 og P4 Radioavisen 23.04.2023
23/04/2023 // DR P4 Radioavisen 09.00
Afsløret: Ulovligt 'pengenetværk' er udbredt i Danmark
23/04/2023 // DR.dk // Martin Flink
Danske 'fakturafabrikker' indgår i internationalt og ulovligt banksystem
23/04/2023 // DR.dk // Martin Flink
Kim Fournais: Russiske kunder var afgørende for Saxo Bank
27/02/2023 // MarketWire // Frederik Bille Hansen
Russere var grundkomponent i dansk bankeventyr, indrømmede direktør - men så fortrød han
26/02/2023 // Tv2.dk // Mikkel Walentin Mortensen
TV 2 News Nyhederne 26.02.2023 07:00
26/02/2023 // TV 2 News Nyhederne 07.00
Saxo Bank har tjent formue på kontroversielle aftaler og lyssky partnere
26/02/2023 // Tv2.dk // Mikkel Walentin Mortensen
Lars Seier Christensen afviser hvidvask: - Fuldstændig meningsløst
26/02/2023 // Tv2.dk // Mikkel Walentin Mortensen
Kim Fournais: Russere var grundkomponent i Saxo Bank
26/02/2023 // Børsen // Amanda Sigrid Hallum Bendtsen
Saxo Bank bag facaden. Del 1. Den russiske forbindelse
26/02/2023 // TV2
2023
CBS Associate Professor started YouTube channel on compliance: ''We must communicate research differently”
13/01/2023 // Cbswire.dk // Emilie Jacobsen
Statsadvokat efter Danske Bank-forlig: Sagen er nu lukket
02/01/2023 // Finanswatch.dk // Aske Muff
2022
Forlig i USA afslører, at Danske Banks top kendte til manglende kontrol af hvidvask
31/12/2022 // Politiken // Lars Halskov, John Hansen
Danske Bank får danmarkshistoriens største bøde
15/12/2022 // Børsen // Peter Levring
Især én af hvidvaskbøderne kan gøre ondt på Danske Bank. Men topchef står fast: Vi giver os ikke
14/12/2022 // B.dk // Michael Lund, Eva Jung
Så har Danske Bank fået den største danske bøde nogensinde: Sådan er den beregnet
14/12/2022 // Borsen.dk/nyheder/finans // Peter Levring
Ekspert: Huller i hvidvaskforsvar tvang tilsyn til at politianmelde Jyske Bank
30/11/2022 // Borsen.dk/nyheder/finans // Peter Levring, Tor Johannesson, Johan Christensen, Mathias Hagemann-Nielsen, Emil Tønnesen
Ny EU-dom får Holland, Luxembourg og Østrig til at lukke for virksomhedsregistre
28/11/2022 // DR P1 Orientering 16.05 // Værter: Marianne Skovlund og Søren Carlsen ; Redaktør: Christian Brandt Pedersen
Advokat løsladt - men fortsat sigtet for hvidvask af millioner
06/10/2022 // Advokatwatch.dk // Steffen Moses
Forsvarsadvokat: Danske Bank tilbageholder vigtige oplysninger om hvidvask
28/09/2022 // Berlingske // Michael Lund og Julie Schneider
2022
Advokat varetægtsfængslet i sag om hvidvask
28/09/2022 // Advokatwatch.dk // Steffen Moses
EU bekæmper korruption
25/07/2022 // DR P1 Orientering 16.05
'Tager røven på Danmark': Fakturafabrikker hvidvasker for milliarder - men tusindvis af deres kunder ser ud til at gå fri for straf
14/03/2022 // DR.dk // Emil Søndergård Ingvorsen
Eksperter slår alarm: Her er de kriminelles nye metode til at hvidvaske millioner af kroner
07/03/2022 // DR.dk // Mathias Sommer, Emil Søndergård Ingvorsen
2021
Hvidvasklov vedtaget: Nu kan mistænkelige beløb fastfryses - og banker kan dele mere information
16/12/2021 // Borsenpro.dk/finans // Jeppe Boysen Karlsson
Forsker giver bredside til myndigheders hvidvaskarbejde
23/11/2021 // Børsen // Jeppe Boysen Karlsson
Finanstilsyn: Rød lampe lyser i debat
23/11/2021 // Børsen // Jeppe Boysen Karlsson
Forsker kritiserer myndigheders indsats i bekæmpelse af hvidvask
22/11/2021 // Finanswatch.dk // Simon Lund Christiansen
Omstridt rigmand var tæt på bagmænd i sagen om svindel med udbytteskat
07/10/2021 // Politiken // John Hansen
Udbyttebagmænds hemmelige bank afsløret af nye dokumenter
06/10/2021 // Politiken // John Hansen
2021
Belize-bank dukker op i Pandora Papers: Bekræfter tidligere formodninger om svindel
06/10/2021 // Borsenpro.dk/finans // Amanda Sigrid Hallum Bendtsen
Danske skattekroner kan være endt i kriminel mellemamerikansk bank
06/10/2021 // Finanswatch.dk // Stefan Nygaard Hansen
Berygtet rigmand var i søgelyset i drabssag
05/10/2021 // Politiken // Lars Halskov, John Hansen
Sydamerikaner involveret i skattesvindel, mens han var storkunde i Jyske Bank
05/10/2021 // Berlingske // Eva Jung
Internationalt samarbejde
05/10/2021 // TV 2 Go’ morgen Danmark 06.35
Rigmand fra Paraguay fik millionbøde for svindel: Eksperter opfordrer danske myndigheder til at gå ind i sagen
05/10/2021 // Borsenpro.dk/finans // Amanda Sigrid Hallum Bendtsen
Medie: Stenrig bilforhandler begik svindel mens han var kunde i Jyske Bank
05/10/2021 // Finanswatch.dk // Simon Lund Christiansen
Kæmpe læk afslører: Tiltalte for milliardsvindel i Danmark havde pornobank i Caribien
05/10/2021 // DR.dk // Emil Søndergård Ingvorsen, Mikkel Jensen, Jakob Ussing
Rigmanden fra Paraguay og den pensionerede Jyske Bank-direktør
04/10/2021 // Politiken // Lars Halskov, John Hansen
Jyske Bank gav husly til mystisk kæmpeformue fra Paraguay
04/10/2021 // Politiken // Lars Halskov, John Hansen
2021
Berygtet sydamerikansk rigmand sendte formuer gennem Jyske Bank
04/10/2021 // Berlingske // Eva Jung
Denmark's Jyske Bank accepted unusual Paraguayan fortune: Pandora papers
04/10/2021 // Thelocal.dk // Ritzau/The Local
Afsløring: Stenrig bilforhandler fra Paraguay begik millionsvindel, mens han var kunde i Jyske Bank
04/10/2021 // DR.dk // Jakob Ussing, Emil Søndergård Ingvorsen, Mikkel Jensen
Igen fokus på dansk bank
03/10/2021 // DR1 TV-Avisen 18.30 // Jakob Ussing
Berygtet bilforhandler fra Paraguay havde astronomisk millionbeløb hos Jyske Bank
03/10/2021 // DR.dk // Jakob Ussing, Mikkel Jensen, Emil Søndergård Ingvorsen
Medier: Jyske Bank forvaltede kæmpe millionformue for kontroversiel forretningsmand fra Paraguay
03/10/2021 // Finans.dk
Eksperter rejser kritik af Jyske Bank i sag om kontroversiel storkunde
03/10/2021 // Borsen.dk/nyheder/finans // Julie Søltoft
Kæmpe læk: Udenlandsk mangemillionær havde mystisk formue hos Jyske Bank
03/10/2021 // EkstraBladet.dk // Signe Søgaard
Jyske Bank havde rigmand fra Paraguay som kunde i årevis
03/10/2021 // Finanswatch.dk // Mette Mandrup
Medier: Jyske Bank husede mystisk paraguayansk formue
03/10/2021 // Ritzaus Bureau; Viborg-folkeblad.dk (Abonnementsområde), Folkebladetlemvig.dk (Lemvig Folkeblad), Stiften.dk (Århus Stiftstidende), Erhvervplus.dk, Midtjyllandsavis.dk, Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende), SkiveFolkeblad.dk, Sn.dk (Sjællands Nyheder), VejleAmtsFolkeblad.dk, Hsfo.dk (Horsens Folkeblad), Ikast-brandenyt.dk, LocalEyes.dk, Jv.dk (Abonnementsområde), Faa.dk, Dagbladet-Holstebro-Struer.dk, BT.dk, Nordjyske.dk, Frdb.dk (Fredericia dagblad), Herningfolkeblad.dk, Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis), Fyens.dk, DagbladetRingSkjern.dk (Dagbladet Ringkøbing-Skjern), Kristeligt-Dagblad.dk, Helsingordagblad.dk, Tv2.dk, Dknyt.dk, TVmidtvest.dk, Information.dk, Avisen.dk, MarketWire, Midtjyllands Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Nordvestnyt, Avisen.dk, Dagbladet // Ulrik Rohde Sørensen
2021
Fra Menneskehandel til Hvidvask
29/09/2021 // Ritzaus Bureau; LocalEyes.dk // KFUKs Sociale Arbejde
Tænketank kritiserer forslag til hvidvasklov
28/09/2021 // Børsen // Jeppe Boysen Karlsson
Nyt samarbejde om hvidvask møder kritik
28/09/2021 // Finanswatch.dk; Advokatwatch.dk // Simon Lund Christiansen
Nyt hvidvaskpoliti i EU kan gå direkte efter danske virksomheder
05/09/2021 // Økonomisk Ugebrev Finans/CFO
Et fælles EU tilsyn, der skal bekæmpe hvidvask
21/07/2021 // DR P1 Morgen 6.05
Banker sætter selv grænser for indhentning af personoplysninger
18/06/2021 // Finanswatch.dk // Michael Trier Duelund
Hvidvaskkamp trumfer ret til beskyttelse - banker sætter selv grænse for, hvad de vil vide om dig
17/06/2021 // Borsen.dk/nyheder/finans // Stella Hessellund Overvad
Ekspert: Var svært at finde direktør uden problemer
21/04/2021 // Børsen // Mathias Hagemann-Nielsen
Danske Banks postomdelere i Moskva skaffede kunder gennem lyssky selskaber
15/03/2021 // Berlingske // Eva Jung og Michael Lund
Danske Bank jagtede kunder til estisk filial fra kontorer i fjerne lande
13/03/2021 // Finanswatch.dk // Albert Rønning-Andersson
2021
Danske Bank fiskede kunder i fjerne lande gennem agenter i dobbeltroller
13/03/2021 // Berlingske // Eva Jung og Michael Lund
Medie: Danske Bank ignorerede advarsler fra estisk tilsyn
12/03/2021 // Finanswatch.dk // Simon Lund Christiansen
Hvidvaskekspert om syltning af advarsel: Helt i hegnet
12/03/2021 // Berlingske // Michael Lund, Eva Jung og Simon Bendtsen
Danske Bank overhørte konkrete advarsler fra estisk tilsyn
12/03/2021 // Ritzau Finans // Anders Krog Kristiansen
Større bøder og forbud mod mundkurve: Her er aktørernes hovedpointer fra debatserie om whistleblowerlovgivning
18/02/2021 // Finanswatch.dk
Penge bliver hvidvasket i skuffeselskaber i Luxemborg
14/02/2021 // DR P1 Orientering Europa
Ny debatserie sætter spot på nye whistleblowerregler i finanssektoren
09/02/2021 // Finanswatch.dk // Stefan Nygaard Hansen
Rige placerer deres penge i Luxemborg
09/02/2021 // DR P1 Morgen 6.05
2020
Medarbejdernes dom: De fleste finansvirksomheder tager whistleblowerordninger seriøst
26/10/2020 // Finanswatch.dk
De fleste store finansvirksomheder har lavet vidtgående whistleblowerordninger
26/10/2020 // Finanswatch.dk
2020
Mulig hvidvask-sag i Skjern Bank kan omhandle ulovlige våben
09/10/2020 // Jydske Vestkysten // Christian Agerskov Munk og Christian Baadsgaard
Amerikanske myndigheder havde Skjern Bank i hvidvask-kikkerten
08/10/2020 // Berlingske // Søren Martin Olsen
Skjern Bank har været i amerikanske myndigheders søgelys
08/10/2020 // Ritzau Finans // Morten Frederik Heltoft
Whistleblower-klager til Finanstilsynet er steget eksplosivt
08/10/2020 // Finanswatch.dk // Lars Krabbe, Stefan Nygaard Hansen
Korruption i Kasakhstan, våben og penge i skattely: Dansk advokats selskaber mistænkes for hvidvask
08/10/2020 // DR.dk // Mathias Sommer, Jakob Ussing, Ole Ørskov, Søren Kristensen, Mathias Friis
Kunde i lille, vestjysk bank kobles til ukrainsk våbensmugling, hvidvask og russisk kornmilliardær
07/10/2020 // DR.dk // Mathias Sommer
Lækage involverer Skjern Bank
07/10/2020 // DR1 TV-Avisen 21.00
Banker vil samarbejdere tættere om hvidvask
30/09/2020 // Finanswatch.dk
Banker vil tættere på politi i kampen mod hvidvask
30/09/2020 // Børsen // Tor Johannesson
"Nogen må snart gå i fængsel"
29/09/2020 // Complidia.com // Henrik Denta
2020
Adjunkt kræver undersøgelse af Danske Banks afdeling i Litauen
25/09/2020 // Finanswatch.dk // Jacob Gronholt-Pedersen, Ritzau
Hvidvaskekspert: Nyt om Danske Bank-filial i Litauen bør kulegraves
25/09/2020 // Borsenpro.dk/finans // Laura Bitte Rossau
Eksperter: Nye oplysninger om filialen i Litauen bør kulegraves
25/09/2020 // Berlingske // Søren Martin Olsen
Danske Bank: Ny sag om hvidvask og våbenhandel
24/09/2020 // DR1 TV-Avisen 21.00 // Jakob Ussing
Israelsk våbenproducent sendte millioner til Danske Bank-konto
24/09/2020 // Finanswatch.dk // Ints Kalnins, Ritzau, William Rønfeldt Kristensen
Hvidvask i Danske Bank
24/09/2020 // DR.dk // Mathias Sommer, Signe Iversen, Jakob Ussing, Ole Ørskov, Søren Kristensen, Mathias Friis
Israels største våbenproducent sendte millioner til lyssky kunde i Danske Bank
24/09/2020 // B.dk // Michael Lund, Eva Jung
Israelsk våbenproducent sendte millioner til lyssky kunde i Danske Bank
24/09/2020 // Helsingør Dagblad // Michael Lund og Eva Jung
Hvidvask i Danske Banks afdeling i Litauen
23/09/2020 // Finans.dk (resume)
Medier: Mistænkelige milliarder fossede gennem Danske Bank i Litauen
23/09/2020 // Fyens.dk, VejleAmtsFolkeblad.dk, Erhvervplus.dk, Faa.dk, Viborg-folkeblad.dk (Abonnementsområde), Folkebladetlemvig.dk (Lemvig Folkeblad), Herningfolkeblad.dk, SkiveFolkeblad.dk, Dknyt.dk, Frdb.dk (Fredericia dagblad), Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis), Jv.dk (Abonnementsområde), BT.dk, DagbladetRingSkjern.dk (Dagbladet Ringkøbing-Skjern), Stiften.dk (Århus Stiftstidende), Kristeligt-Dagblad.dk, Policywatch.dk // Ritzau
2020
Hvidvaskskandale breder sig: Mistænkelige milliarder fossede også gennem Danske Bank i Litauen
23/09/2020 // DR.dk // Mathias Sommer, Jakob Ussing, Ole Ørskov, Søren Kristensen, Mathias Friis
Ikke kun Estland var ramt af hvidvask i Danske Bank-koncernen
23/09/2020 // Finanswatch.dk // Jacob Gronholt-Pedersen
Danske Bankansatte mistænkt for hvidvask mod at få luksusbiler, smykker og kontanter
22/09/2020 // Berlingske // Eva Jungog Michael Lund
Danske Bank-kunder var forbundet til narkokarteller, terrorister og våbensmuglere
20/09/2020 // Avisen Danmark (eftermiddag), Avisen Danmark (morgen), Danmark Fyns Amts Avis, Danmark Trekantområdet, Helsingør Dagblad // Eva Jung og Michael Lund
Nye anklager fra brasiliansk politi: Mærsk tjente formue på gigantisk bestikkelsessag
27/08/2020 // Berlingske // Thomas Mikkel Mortensen og Lasse Friis
FLSmidth gav medarbejdere frit lejde i korruptionssager
11/03/2020 // Jyllands-Posten // Jesper Høberg, Marie Louise Albers
FLSmidth kritiseret for amnestiordning i korruptionssager
10/03/2020 // Finans.dk (resume) // Jesper Høberg, Marie Louise Albers
Fortrolige kontrakter afslører: Mærsk betalte mystisk agent med millioner fra Danmark
03/02/2020 // Berlingske // Thomas Mikkel Mortensen og Lasse Friis
Mærsk betalte mystisk agent med millioner fra Danmark
03/02/2020 // B.dk // Julie Dalgas
2019
Forsker: Erhvervslivet bør støtte banker i kampen mod hvidvask
27/08/2019 // Complidia.com // Henrik Denta
2019
Nyt EU-direktiv udvider dramatisk straffeansvaret for hvidvask
11/06/2019 // Complidia.com // Henrik Denta
Transparency International anbefaler britisk hvidvaskvåben indført i Danmark
29/01/2019 // Complidia.com // Henrik Denta
2018
Politikere undersøger kontroversielt våben mod hvidvask
30/10/2018 // complidia.com // Henrik Denta
Britisk våben mod hvidvask kan også bruges i Danmark
23/10/2018 // complidia.com // Henrik Denta
More results... (total 174 results)